關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

發(fā)布時(shí)間：

2024-08-20

證券代碼：002438 證券簡(jiǎn)稱：江蘇神通公告編號(hào)：2024-050
江蘇神通閥門(mén)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇神通閥門(mén)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于2024年8月18日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議的部分議案須提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提議召開(kāi)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”)，現(xiàn)就會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)召集人：公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議召開(kāi)，由公司董事會(huì)召集舉行。
3、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年9月10日（星期二）下午14:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年9月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：為2024年9月10日上午9:15～下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。
6、股權(quán)登記日：2024年9月5日。
7、出席對(duì)象：
（1）截止2024年9月5日下午深圳證券交易所收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司A股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。因故不能出席本次會(huì)議的股東，可書(shū)面授權(quán)委托代理人出席并行使表決權(quán)（該代理人不必是公司股東）。股東委托代理人出席會(huì)議的，需出示授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式附件2）。
（2）本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
（4）其他相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省啟東市盛通路8號(hào)，公司總部1204多功能會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案；
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，本次會(huì)議審議的議案將對(duì)持股5%以下（不含持股5%的股東及本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，本公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。
上述議案已經(jīng)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)2024年8月20日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼表：

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票
1.00	關(guān)于為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案	√

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)、股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。
（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（信函或傳真應(yīng)在2024年9月9日16：30前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室）。
2、登記時(shí)間：2024年9月9日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:30）。
3、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：
江蘇省啟東市盛通路8號(hào)，公司總部804董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話：0513-83335899、83333645；傳真：0513-83335998
聯(lián)系人：章其強(qiáng)、陳鳴迪
4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)，與會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
六、備查文件
1、江蘇神通閥門(mén)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、江蘇神通閥門(mén)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇神通閥門(mén)股份有限公司董事會(huì)
2024年8月20日

附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：
投票代碼：362438
投票簡(jiǎn)稱：神通投票
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2024年9月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2024年9月10日上午9:15～下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：
授權(quán)委托書(shū)
江蘇神通閥門(mén)股份有限公司董事會(huì)：
茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司/本人出席2024年9月10日在江蘇省啟東市盛通路8號(hào)江蘇神通閥門(mén)股份有限公司總部1204多功能會(huì)議室召開(kāi)的江蘇神通閥門(mén)股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可以代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對(duì)	棄權(quán)
		該列打勾的欄目可以投票
1.00	關(guān)于為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案	√

（注：請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見(jiàn)選擇同意、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無(wú)效）
本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
委托人姓名（簽字或蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書(shū)面授權(quán)人簽章，并加蓋單位公章。